আইন সালে চালু হয় একুশ আগস্ট অনুমোদন আইনি শাসন উপকারী মালিকানা কেন্দ্রীয় রেজিস্টার পক্ষান্তরিত করার জন্য জাতীয় আইন তৃতীয় অধ্যায় এর নির্দেশিকা (ইইউ) ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও কাউন্সিল অব বিশ মে, প্রতিরোধ উপর ব্যবহার করে আর্থিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে টাকা পাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং সংশোধনের অন্যান্য নির্দেশনা. বাস্তবায়নের প্রবিধান, এর উপকারী মালিকানা কেন্দ্রীয় রেজিস্টার শাসন আশা করা যায়, প্রকাশ করা পর্যন্ত নভেম্বরএ ছাড়াও প্রতিষ্ঠার উপকারী মালিকানা কেন্দ্রীয় রেজিস্টার আইন প্রয়োজন, কর্পোরেট সংস্থা এবং অন্য আইনি সত্ত্বা সাপেক্ষে বজায় রাখার জন্য একটি আপডেট রেকর্ড বিবরণ তাদের শেয়ারহোল্ডারদের এবং এর প্রাকৃতিক ব্যক্তি, যিনি - পরোক্ষভাবে বা একটি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে - নিজের বা শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে কোম্পানি. ব্যর্থতা মেনে চলতে হবে, এই বাধ্যবাধকতা হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে প্রশাসনিক অপরাধ জরিমানা দ্বারা দণ্ডনীয়, যা ছোটো থেকে এক, পঞ্চাশ. অতএব, শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করতে হবে, কোম্পানি এর কোন পরিবর্তন করতে তাদের বিবৃত বিবরণ মধ্যে পনের দিন তারিখের পরে কোনো ধরনের পরিবর্তন. অহেতুক ব্যর্থতা সম্পাদন করার জন্য এই ডিউটি হওয়ার পর ঘোষিত কোম্পানি দ্বারা কোম্পানী সচল হবে বলে শেয়ার করে খেলাপি অংশীদার. এই গঠিত হয় একটি ডাটাবেস ধারণকারী তথ্য সম্পর্কে প্রাকৃতিক ব্যক্তি, যারা শেষ পর্যন্ত নিজের বা নিয়ন্ত্রণ আইনি সত্ত্বা, সরাসরি, বা পরোক্ষভাবে মাধ্যমে তৃতীয় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন সাপেক্ষে রাখা, যাতে পর্যাপ্ত তথ্য এবং বর্তমান. যে বজায় রাখার জন্য দায়ী, ডাটাবেস এবং নিশ্চিত, সঠিক তথ্য এবং তথ্য অ্যাক্সেস দ্বারা সংশ্লিষ্ট হোল্ডার. এই সত্তা ও সকল ব্যক্তি দায়ী প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যক্তিগত তথ্য দ্বারা আবদ্ধ হয় পেশাদার নির্জনতা, এমনকি অফিস ছাড়ার পর.
নিম্নলিখিত সত্ত্বা সাপেক্ষে নিবন্ধন সঙ্গে: (আমি) সমিতি, সমবায়, ফাউন্ডেশন, বাণিজ্যিক বা সিভিল আইন, কোম্পানি, সেইসাথে অন্য কোন আইনি সত্ত্বা সাপেক্ষে, পর্তুগিজ বা বিদেশী আইন নিযুক্ত একটি কার্যকলাপ বা সম্পাদন আইনি বিধান বা লেনদেন পর্তুগিজ অঞ্চল প্রয়োজন যে একটি পর্তুগিজ করদাতার সংখ্যা উপস্থাপনা অফিসের আন্তর্জাতিক বা বিদেশী আইনি সত্ত্বা অপারেটিং পর্তুগাল অন্য সত্ত্বা অনুগমন তার নিজের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম থেকে ভিন্ন, যারা তাদের সদস্যদের ছাড়া এবং আইনি ব্যক্তিত্ব ট্রাস্ট নিবন্ধিত মদিরা মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল, এবং, বাহ্যিক আর্থিক শাখা নিবন্ধিত মদিরা ফ্রি ট্রেড জোন.
নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, ট্রাস্ট, তহবিল ও অন্যান্য ব্যবস্থা ছাড়া আইনি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একটি অনুরূপ গঠন করা হয় সাপেক্ষে নিবন্ধন সঙ্গে. কিছু সত্ত্বা থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়, ফাইলিং উপকারী মালিকানা তথ্য সঙ্গে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, তালিকাভুক্ত কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত বাজারের সাপেক্ষে যে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য ইইউ আইন বা বিষয় সমতুল্য আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত যা পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা মালিকানা তথ্য, সেইসাথে এবং যৌথ উদ্যোগ, এবং এর বাড়ী বা গোষ্ঠীর ভবন জমা দেওয়া অনুভূমিক সম্পত্তি সরকারের দেওয়া কিছু প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়. জমা দেওয়ার উপকারী মালিকানা তথ্য সঙ্গে তৈরি করা হয়, অনলাইন (উপকারী মালিক ঘোষণা) এ এবং এটা বাধ্যতামূলক জন্য সত্ত্বা সাপেক্ষে এই নতুন শাসন. এই তথ্য হতে হবে পর্যাপ্ত সঠিক এবং বর্তমান সক্রিয় সনাক্ত করার জন্য চরম উপকারী মালিক, প্রকৃতি ও এর পরিমাণ, সুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রতিটি যেমন উপকারী মালিক. এই তথ্য হতে পারে, যখন সম্ভব, করা বৈধ বিরুদ্ধে জনপ্রশাসন উপাত্ত পরে আসছে বাহিনীর মধ্যে এই আইন প্রথম উপকারী মালিক ঘোষণাপত্র পেশ করা হবে পরে, রেজিস্ট্রেশন, কোম্পানি, বা উপর প্রথম রেজিস্ট্রেশন সঙ্গে কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রি কোম্পানি. যে কোন ক্ষেত্রে, প্রথম উপকারী মালিক ঘোষণা দ্বারা তৈরি করা আবশ্যক সত্ত্বা সাপেক্ষে ইতিমধ্যে অস্তিত্ব উপর প্রতিষ্ঠার এন্ট্রি বল, এই আইন, সময় সীমা মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণালী দ্বারা পরিচারক যাতে মন্ত্রী, অর্থ ও বিচার. এই তথ্য হইবে, সঙ্গে তথ্য এ উপলব্ধ কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রি কোম্পানি, ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য পাবলিক সত্ত্বা প্রদান করা প্রয়োজন, যা তথ্য আদানপ্রদান করা হবে. সময় থেকে তারিখগুলি, এবং এ অন্তর হতে এ প্রতিষ্ঠিত বাস্তবায়নের প্রবিধান, অন্যান্য ঘোষণা করা হবে জমা ধারণকারী পর্যাপ্ত সঠিক এবং বর্তমান তথ্য উপর (আমি) সত্তা সাপেক্ষে সনাক্তকারী শেয়ারহোল্ডারদের সনাক্তকরণ ম্যানেজার, পরিচালক এবং কর্মকর্তাদের জন্য দায়ী ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, সত্তা উপকারী মালিক এবং. সদস্যদের শাসক সংস্থা এবং কোম্পানি, ব্যক্তি অধিষ্ঠিত একই অবস্থানের মধ্যে অন্যান্য আইনি সত্ত্বা প্রাকৃতিক ব্যক্তি হিসেবে অভিনয় ট্রাস্টি বা প্রশাসক যেমন সত্ত্বা, আইনজীবী, পাবলিক আইনি কর্তা এবং সার্টিফাইড একাউন্টেন্ট জমা দিতে পারেন উপকারী মালিক ঘোষণা. উপকারী মালিক ঘোষণা ধারণ করতে হবে তথ্য সম্মান সত্তা, তার শেয়ারহোল্ডারদের উপকারী মালিক এবং. তথ্য পরিস্থিতির ইঙ্গিত অবস্থা উপকারী মালিক অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক উৎস উল্লেখ সংশ্লিষ্ট জনপ্রশাসন ডাটাবেসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাটাবেসের মধ্যে কোম্পানি নিবন্ধন অফিস অথবা, যদি তা সম্ভব না হয়, ফাইলিং দ্বারা, উপযুক্ত নথি.
যখনই ঐ ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত উপকারী মালিক নয়, বাসিন্দা, পর্তুগাল, ট্যাক্স প্রতিনিধি, যদি থাকে, অবশ্যই চিহ্নিত করা যায়, তার সাথে তার নাম, পূর্ণ ঠিকানা এবং করদাতার সংখ্যা.
যখন সেখানে আছে হয়েছে একটি পরিবর্তন উপকারী মালিকানা মামলা দায়ের, এই তথ্য আপডেট করা আবশ্যক মধ্যে সবচেয়ে কম সম্ভব বিলম্ব, কিন্তু অনধিক ত্রিশ দিন তারিখ থেকে কোন ধরনের পরিবর্তন. তথ্য উপকারী মালিক নিশ্চিত করতে হবে প্রতি বছর, এর দ্বারা একটি বার্ষিক ঘোষণা দায়ের করা বা আগে জুলাই. এই সত্ত্বা জমা দিতে সরলীকৃত ব্যবসা তথ্য (এসবিআই) জমা দিতে হইবে উভয় ঘোষণা, একই সময়ে অ্যাক্সেস তৈরি করা হয়, অনলাইন ব্যবহার করে, কোম্পানি করদাতা বা ব্যক্তি করদাতা সংখ্যা সংশ্লিষ্ট সত্তা.
অংশ সংক্রান্ত তথ্য উভয় সত্তা সাপেক্ষে এই নতুন শাসন এবং উপকারী মালিক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে, যা থেকে সার্টিফিকেট এবং তথ্য প্রাপ্ত করা যাবে.
এই তথ্য অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ হতে পারে, পুরো বা আংশিকভাবে, যেখানে প্রকাশের উপর উপকারী মালিকানা প্রকাশ করে দেবেন উপকারী মালিক ঝুঁকি জালিয়াতি, অপহরণ, ব্ল্যাকমেল, সহিংসতা বা ভীতি প্রদর্শন বা যেখানে উপকারী মালিক একটি ক্ষুদ্র বা অন্যথায় অসমর্থ. এই সত্ত্বা রয়েছে অনুরোধ করতে পারেন প্রমাণ নিবন্ধন ও আপডেট উপকারী মালিকদের যেখানে ক্ষেত্রে আইন প্রয়োজন প্রমাণ যে তাদের ট্যাক্স অবস্থা হয়, যাতে. ব্যর্থতা মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রিপোর্ট করতে এবং সঠিক তথ্য ক্ষেত্র সঙ্গে রাখা হবে সত্ত্বা দায়ী করতে বেশ জরিমানা উল্লেখযোগ্য নিষেধ করার জন্য (আমি) বিতরণ লাভের জন্য অর্থবছরের করতে এবং অগ্রিম পেমেন্ট উপর লাভের সময় অর্থবছরে প্রবেশ সরবরাহ চুক্তি গণপূর্ত চুক্তি বা অধিগ্রহণ গণপূর্ত বা অধিগ্রহণ সেবা এবং পণ্য সঙ্গে রাজ্যের অন্য কোন সরকারী সত্ত্বা জমা দরপত্রের জন্য ছাড়, সরকারী সেবা মানা আর্থিক দলিল ট্রেডিং উপর নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রবর্তন পাবলিক অফার বিতরণের কোন আর্থিক যন্ত্র দ্বারা জারি সত্তা থেকে উপকৃত ইউরোপীয় কাঠামোগত তহবিল এবং বিনিয়োগ বা সরকারী তহবিল বা করা হয়, এবং এটি একটি ব্যবসা জড়িত মালিকানা হস্তান্তর বা সৃষ্টি, অর্জন বা নিষ্পত্তির জন্য অন্য কোন মালিকানার অধিকার বা নিরাপত্তা স্বার্থ উপর রিয়েল এস্টেট সম্পদ. কোন ব্যক্তি তোলে যারা মিথ্যা বিবৃতি উপকারী মালিক ঘোষণা করবে ফৌজদারি অনুষ্ঠিত হবে এবং কোনো ক্ষতি জন্য দায়ী সৃষ্ট. é জুনিয়র একটি যুক্ত অংশীদার এ আইনজীবীরা তিনি ঘনীভূত হয়েছে, তার অনুশীলনের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং কর্পোরেট আইন, মেধা সম্পত্তি আইন, তথ্য প্রযুক্তি, বিপণন এবং টেলিযোগাযোগ.
